Розкриття моделі роботи платформи для обігу коштів у блокчейні

Нещодавно платформа під назвою 汇旺支付 привернула пильну увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, особливо внаслідок частих транзакцій USDT у блокчейні TRON. Щоб детально вивчити її поведінку в блокчейні, одна з компаній з безпеки блокчейну провела докладний аналіз на основі публічних даних.

Огляд руху коштів

У період з січня 2024 року по червень 2025 року, фінансові потоки на цій платформі мали такі характеристики:

• Загальна сума виведення досягла 572 мільярдів USDT, загальна сума депозитів становить 544 мільярди USDT
• Сума виведення коштів постійно перевищує суму депозиту, чистий відтік становить близько 27,7 мільярдів USDT
• У липні 2024 року та в березні, травні 2025 року відбудеться кілька піків грошових потоків
• Частота транзакцій на виведення коштів зростає сходинками, у травні 2025 року за один день було здійснено майже 150 000 транзакцій.
• Кількість депозитних транзакцій відносно стабільна, але поступово зростає до приблизно 140 000 на день

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Користувачі платформи та їхня активність мають такі характеристики:

• Активні адреси депозитів (можна вважати кількістю користувачів) зросли з 30 тисяч до понад 80 тисяч
• Швидкість зростання користувачів стає рівною, але все ще продовжує залучати нових користувачів
• Кількість адрес для виведення значно перевищує кількість адрес для депозитів, можливо, містить користувацькі адреси отримання.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Увага до адреси

Аналіз показав, що деякі адреси мають високу активність:

• Три найбільші адреси для виведення коштів накопичили суму виведення 19 мільярдів USDT
• Максимальна адреса депозиту одноразово приймає 16,65 мільярдів USDT
• Частина активних адрес взаємодіє з іншими підозрілими платформами або санкційними сутностями

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Характеристики часу торгівлі

Аналіз випадкових вибірок адрес показує:

• Виведення коштів зосереджено в UTC 01:00-16:00, пік - 07:00-13:00
• Операції з депозитами в основному відбуваються з 03:00 до 10:00 UTC
• Деякі адреси виявляють стабільні моделі депозитів і зняттів у певний період

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Регуляторні тенденції

Нещодавно міжнародні регуляторні органи вжили низку заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:

• У деякого емітента стабільної монети заморожено близько 30 мільйонів USDT, пов'язаних із цією платформою
• Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам надавати їм послуги
• Звіти відповідних установ Організації Об'єднаних Націй вказують на те, що вона відіграє важливу роль у незаконних фінансових потоках.
• Кілька соціальних платформ заблокували акаунти та канали, пов'язані з цією платформою

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Ці дані у блокчейні та регуляторні тенденції надають важливі підказки для розуміння моделі роботи цієї платформи, а також підкреслюють необхідність посилення регулювання таких платформ.