Криптоактиви в незаконних сферах: на прикладі сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно інцидент з тайванським артистом, якого звинуватили в володінні порнографічними матеріалами за участю неповнолітніх, викликав широку увагу. Цей випадок виявив тривожний факт: Криптоактиви все частіше використовуються для незаконної діяльності, особливо в порноіндустрії. У цій статті буде детально проаналізовано це явище та обговорено ризики, пов'язані з ним.
Аналіз випадку: фінансові потоки на одному форумі
Аналізуючи публічну інформацію з певного форуму, ми виявили кілька адрес отримання, які використовуються для незаконної торгівлі зображеннями. Ці адреси за останні три роки отримали кошти на загальну суму 358,2 тисячі USDT. Відстежуючи транзакції з конкретними сумами, ми виявили, що ці адреси отримали тисячі переказів.
Злочинні угруповання часто змінюють адреси отримання платежів та створюють нові пости, намагаючись уникнути розслідування. Однак, постійний анонімний потік клієнтів та велика кількість транзакцій все ще існує.
Через подальший аналіз ми виявили 5 підозрілих адрес, які, ймовірно, приносять основний прибуток, з яких найбільша сума надходжень становить 6.77 тисяч USDT. Ці адреси пов'язані з кількома централізованими біржами, що свідчить про те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в матеріалах, що експлуатують дітей
Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, використання криптоактивів у незаконній діяльності все ще є поширеним. У порівнянні з традиційними способами оплати, криптоактиви забезпечують вищу анонімність для незаконних угод, що ускладнює їх відстеження.
Криптоактиви не лише знижують ризик для покупців, але й забезпечують зручний спосіб для незаконних постачальників для відмивання коштів і монетизації. За даними одного некомерційного організації, кількість вебсайтів, що пропонують платежі в криптоактивах для дитячої сексуальної експлуатації, щорічно майже подвоюється. У 2021 році з 250 тисяч вебсайтів, що містять відповідний контент, понад 1000 підтримували транзакції з віртуальними монетами.
Звіт фінансової кримінальної служби США також показує, що між 2020 та 2021 роками фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїнами, з яких 95% стосуються матеріалів сексуальної експлуатації дітей, що охоплює понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців.
Висновок
Криптоактиви як фінансове нововведення, створюючи зручності, також відкривають можливості для незаконної діяльності. Учасники галузі повинні активно використовувати свої професійні знання та технологічні інструменти для виявлення ризикових заходів, зміцнювати контроль за фінансами, виконувати регуляторні обов'язки та співпрацювати з правоохоронними органами. Водночас, особи також повинні підвищити обізнаність і активно повідомляти про підозрілі дії.
Тільки спільними зусиллями всіх сторін можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здорове фінансове середовище.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketSage
· 20год тому
Регулювання Блокчейн дійсно вимагає зусиль.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
Що робить Міністерство юстиції? Нічого не знає про те, що перевіряло.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatedDreams
· 08-04 12:55
Цю шиткоїн слід притягнути до відповідальності!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrontRunFighter
· 08-04 12:45
Хворе лайно, що відбувається в темному лісі з ... MEV-боти вже відстежують ці гаманці?
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainDetective
· 08-04 12:39
Ці моделі гаманець занадто очевидні. Лише змінивши адресу, вони думають, що уникнуть перевірки.
Криптоактиви, що використовуються неналежним чином, викликали занепокоєння: різке зростання торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей
Криптоактиви в незаконних сферах: на прикладі сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно інцидент з тайванським артистом, якого звинуватили в володінні порнографічними матеріалами за участю неповнолітніх, викликав широку увагу. Цей випадок виявив тривожний факт: Криптоактиви все частіше використовуються для незаконної діяльності, особливо в порноіндустрії. У цій статті буде детально проаналізовано це явище та обговорено ризики, пов'язані з ним.
Аналіз випадку: фінансові потоки на одному форумі
Аналізуючи публічну інформацію з певного форуму, ми виявили кілька адрес отримання, які використовуються для незаконної торгівлі зображеннями. Ці адреси за останні три роки отримали кошти на загальну суму 358,2 тисячі USDT. Відстежуючи транзакції з конкретними сумами, ми виявили, що ці адреси отримали тисячі переказів.
Злочинні угруповання часто змінюють адреси отримання платежів та створюють нові пости, намагаючись уникнути розслідування. Однак, постійний анонімний потік клієнтів та велика кількість транзакцій все ще існує.
Через подальший аналіз ми виявили 5 підозрілих адрес, які, ймовірно, приносять основний прибуток, з яких найбільша сума надходжень становить 6.77 тисяч USDT. Ці адреси пов'язані з кількома централізованими біржами, що свідчить про те, що ці платформи можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в матеріалах, що експлуатують дітей
Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, використання криптоактивів у незаконній діяльності все ще є поширеним. У порівнянні з традиційними способами оплати, криптоактиви забезпечують вищу анонімність для незаконних угод, що ускладнює їх відстеження.
Криптоактиви не лише знижують ризик для покупців, але й забезпечують зручний спосіб для незаконних постачальників для відмивання коштів і монетизації. За даними одного некомерційного організації, кількість вебсайтів, що пропонують платежі в криптоактивах для дитячої сексуальної експлуатації, щорічно майже подвоюється. У 2021 році з 250 тисяч вебсайтів, що містять відповідний контент, понад 1000 підтримували транзакції з віртуальними монетами.
Звіт фінансової кримінальної служби США також показує, що між 2020 та 2021 роками фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїнами, з яких 95% стосуються матеріалів сексуальної експлуатації дітей, що охоплює понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців.
Висновок
Криптоактиви як фінансове нововведення, створюючи зручності, також відкривають можливості для незаконної діяльності. Учасники галузі повинні активно використовувати свої професійні знання та технологічні інструменти для виявлення ризикових заходів, зміцнювати контроль за фінансами, виконувати регуляторні обов'язки та співпрацювати з правоохоронними органами. Водночас, особи також повинні підвищити обізнаність і активно повідомляти про підозрілі дії.
Тільки спільними зусиллями всіх сторін можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здорове фінансове середовище.