КРИПТОЗЛОЧИН | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) в результаті складного порушення ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням коштів за допомогою стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою для створення віртуальних карток та їх прив'язки до мобільних гаманців, з яких кошти переміщувалися через ряд складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використовували тепер уже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені кошти були конвертовані в криптовалюту та відправлені через офшорні гаманці, що ускладнює слідкування та відновлення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для маскування слідів незаконних коштів.
У останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, невідкладні.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо у світлі їхнього дедалі більшого інтегрування фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність більш жорсткого нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з урахуванням попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринку капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати дзвінком для політиків та фінансових установ, щоб пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвиток кримінальної діяльності з криптовалют в Кенії та регуляторного середовища.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИПТОЗЛОЧИН | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) в результаті складного порушення ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням коштів за допомогою стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою для створення віртуальних карток та їх прив'язки до мобільних гаманців, з яких кошти переміщувалися через ряд складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використовували тепер уже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені кошти були конвертовані в криптовалюту та відправлені через офшорні гаманці, що ускладнює слідкування та відновлення.
У останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, невідкладні.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо у світлі їхнього дедалі більшого інтегрування фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність більш жорсткого нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з урахуванням попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринку капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати дзвінком для політиків та фінансових установ, щоб пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у розвиток кримінальної діяльності з криптовалют в Кенії та регуляторного середовища.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.