Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: важливість захисту безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 привертають все більше уваги. Однак деякі недобросовісні учасники ринку залучають інвесторів за допомогою фальшивої реклами та надмірного маркетингу. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, яскраву рекламу, фальшиві дані та вигадані фони для обману довіри. Інвестори, якщо вони наївно вірять цим оголошенням, можуть зазнати значних втрат.

Ще більше турбує те, що деякі недобросовісні проекти використовують обманні маркетингові прийоми, такі як навмисне зниження цін на ринку під час падіння, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Це не лише завдає серйозної шкоди інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, провідна в галузі компанія з безпеки Web3 запровадила комплексну службу оцінки ризиків проекту. Ця служба здійснює всебічну оцінку безпеки проекту з двох напрямків: на ланцюзі та поза ланцюгом, за допомогою кількох деталей, включаючи 17 деталей на ланцюзі та 9 деталей поза ланцюгом.

Під час оцінки професійна команда повністю збирає інформацію про проект, аналізує ситуацію з транзакціями на ланцюгу та інформацію про рекламу проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів документальному опису. Зокрема, це включає: чи відповідає розподіл токенів документу, чи логіка контракту співпадає з документом проекту, чи існують злонамисні дії щодо зниження ціни, чи є у контракту привілейовані ролі, які зловживають для отримання прибутку, офіційний графік операцій тощо.

Якщо буде підтверджено, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до професійних послуг відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час тощо, а також напрямок і призначення руху коштів.

Як приклад конкретного випадку, у цього проекту існує невизначеність у розподілі токенів, а також проблеми з невідповідністю опису в білому папері та прогресу проекту. Багато інвесторів сліпо купували токени цього проекту, в результаті чого зазнали значних втрат через зловмисне скидання. Команда безпеки, отримавши допомогу від інвесторів, провела глибокий аналіз роботи проекту та позначила та відстежила адреси, які можуть бути залучені до скидання.

Професійні послуги з відстеження коштів зазвичай включають два напрямки: відстеження коштів, здобутих проектом зловмисно, та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, команда безпеки буде порівнювати рекламні документи проекту в різні періоди, використовуючи сучасні технології відстеження коштів для глибокого аналізу адрес, що здійснюють зловмисне скидання, шукаючи сліди, залишені проектом, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.

Під час процесу відстеження отримання додаткової інформації є надзвичайно важливим. Можна дізнатися деталі проекту від постраждалих користувачів, такі як час участі, сума збитків, рівень розуміння правил проекту, чи брали участь у спільноті, чи зберігали рекламні матеріали, чи брали участь у публічних пропозиціях або аеродропах тощо.

Завдяки професійним інструментам і бібліотеці тегів на блокчейні, команда безпеки може швидко проаналізувати інформацію про джерела комісійних зборів, залишки, торгові звички підозрілих адрес. Через багаторівневий аналіз можна відстежити джерела фінансів, їх напрямок і адреси транзакцій, створити повний ланцюг фінансування, реалізувати зображення адреси на блокчейні та врешті-решт визначити ключових осіб.

У випадку крадіжки коштів команда безпеки негайно розпочне відстеження та моніторинг після підтвердження адреси та суми крадіжки. Якщо кошти надходять до біржі, можна отримати інформацію про атакуючого через розслідування. Навіть якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, їх можна відстежити шляхом глибокого аналізу та збору доказів.

Варто зазначити, що деякі провідні компанії з безпеки Web3 мають всебічні можливості кібербезпеки, які охоплюють не лише інформацію про загрози на блокчейні та поза ним, але також і бінарні дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо) та традиційну веб-безпеку (таку як тестування на проникнення, червоно-сині протистояння тощо). Ці комплексні можливості надають значні переваги для відстеження активів та виявлення нападників.

Хоча послуги оцінки ризиків проектів Web3 можуть ефективно підвищити безпеку, через особливості блокчейну неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися насторожі та обережно обирати проекти. Перед інвестуванням слід уважно вивчити офіційну документацію проекту, детально ознайомитися з фоном розробників проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.

Якщо на жаль, ви зіткнулися з крадіжкою коштів, інвесторам слід своєчасно зв'язатися з професійною командою безпеки, щоб якомога швидше повернути активи через законні канали. У світі Web3 підтримувати пильність і шукати професійну допомогу є ключем до забезпечення безпеки активів.