Раскрытие: шифрование гарантированная платформа стала катализатором торговли людьми в Юго-Восточной Азии, приток средств превышает сто миллионов долларов.
Раскрытие цепочки индустрии мошенничества в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы способствуют торговле людьми
Платформы по обеспечению сделок с криптоактивами в регионе Юго-Восточной Азии стали важным инструментом для сетевых преступных группировок. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег, незаконных платежей и других видов деятельности, но и, что хуже всего, под прикрытием "зарубежной занятости" занимаются торговлей людьми. В данной статье будет подробно рассмотрена динамика развития этой противочеловеческой преступной индустрии, а также с помощью анализа криптоактивов будет раскрыт объем ее бизнеса и направление финансовых потоков.
Потребность в населении в индустрии мошенничества с использованием электронных средств
Для мошенничества с "убойной схемой" среди китайской аудитории требуется множество молодых людей из Китая в качестве операторов. Каждый год многие молодые люди через различные каналы попадают на работу в районы мошенничества в Юго-Восточной Азии, среди которых немало обманутых или принудительных жертв. Когда они осознают свое положение, им часто уже трудно выбраться.
Торговцы людьми устанавливают цены на "товары" в зависимости от возрастной группы. Молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет наиболее популярны и могут продаваться по более высокой цене. Лица младше 20 лет или старше 35 лет рассматриваются как "неликвид", их цена ниже или требуется более строгий отбор. Женщины почти не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделок 'Сильное давление'"
В обычной торговле черными и серыми активами модель работы гарантийной платформы похожа на модель электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести залог, чтобы начать бизнес, а общий объем одновременно проводимых операций не должен превышать лимит залога. Эта модель создает базу доверия между сторонами незаконной сделки.
В бизнесе торговли людьми продавцы таких услуг называются "гарантами сделок по трудоустройству". Некоторые продавцы во время перевозки используют угрозы, принуждение и другие средства, таких поставщиков дополнительных услуг называют "гарантами сделок по принуждению".
Стоит отметить, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в сделках, связанных с торговлей людьми, и даже некоторые ведущие платформы подчеркивают, что не будут выходить на этот рынок, что свидетельствует о его высокой степени порочности.
Навигационное гарантирование: закулисные силы торговли людьми
Лейханг Гарантия является единственной платформой, предоставляющей гарантии для "торговли с сильным давлением" среди десяти лучших торговых гарантийных платформ Юго-Восточной Азии. В официальном объявлении указано, что "гарантийные продавцы с сильным давлением" должны вносить депозит через специальный адрес.
Согласно данным анализа, с момента активации специального депозитного адреса компании Vanguard Guarantee 23 февраля 2025 года за короткие 5 месяцев было получено более 100 миллионов долларов США. Это всего лишь сумма депозитов, представленных торговцами, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Анализ потоков средств
Анализируя контрагентов по сделкам на адресе, предназначенном для обеспечения, мы можем оценить роль централизованных торговых платформ в этом процессе. Данные показывают, что несколько бирж напрямую или косвенно участвуют в процессе внесения и вывода депозитов.
Среди них некоторые биржи с китайским происхождением стали основными каналами для потоков капитала, что соответствует бизнесу, связанному с продажей китайского населения в юго-восточной Азии, которым занимается Vanguard Guarantee. Особенно одна всемирно известная платформа для торговли криптоактивами в этом процессе оказалась в центре внимания и была широко использована для оплаты депозитов и хранения преступных средств.
Угрозы для шифрования индустрии
Незаконные торговые гарантии, сочетаясь с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, представляют собой постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов. Эти платформы часто меняют адреса бизнеса, что создает огромные проблемы для мониторинга. Кроме торговли людьми, средства, связанные с организованной преступностью, такие как онлайн-азартные игры, отмывание денег и мошенничество, также представляют угрозу для централизованных сущностей, таких как биржи.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует совместных усилий мировых правоохранительных органов, а также активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. С помощью современных технологий анализа блокчейна и инструментов мониторинга рисков мы можем более эффективно выявлять и предотвращать такие преступные действия, внося вклад в создание более безопасной и соответствующей экосистемы Криптоактивов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
3
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoFortuneTeller
· 08-04 12:52
Настоящий nm вредоносный дух, мошенник по электрошокам, погибни от тысячи ножей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopVIP
· 08-04 12:39
Эх, сейчас даже не нужно обманывать лично.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullAlertOfficer
· 08-04 12:35
Слышал, что Криптоактивы можно продавать и покупать людей? Страшно, страшно.
Раскрытие: шифрование гарантированная платформа стала катализатором торговли людьми в Юго-Восточной Азии, приток средств превышает сто миллионов долларов.
Раскрытие цепочки индустрии мошенничества в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы способствуют торговле людьми
Платформы по обеспечению сделок с криптоактивами в регионе Юго-Восточной Азии стали важным инструментом для сетевых преступных группировок. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег, незаконных платежей и других видов деятельности, но и, что хуже всего, под прикрытием "зарубежной занятости" занимаются торговлей людьми. В данной статье будет подробно рассмотрена динамика развития этой противочеловеческой преступной индустрии, а также с помощью анализа криптоактивов будет раскрыт объем ее бизнеса и направление финансовых потоков.
Потребность в населении в индустрии мошенничества с использованием электронных средств
Для мошенничества с "убойной схемой" среди китайской аудитории требуется множество молодых людей из Китая в качестве операторов. Каждый год многие молодые люди через различные каналы попадают на работу в районы мошенничества в Юго-Восточной Азии, среди которых немало обманутых или принудительных жертв. Когда они осознают свое положение, им часто уже трудно выбраться.
Торговцы людьми устанавливают цены на "товары" в зависимости от возрастной группы. Молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет наиболее популярны и могут продаваться по более высокой цене. Лица младше 20 лет или старше 35 лет рассматриваются как "неликвид", их цена ниже или требуется более строгий отбор. Женщины почти не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделок 'Сильное давление'"
В обычной торговле черными и серыми активами модель работы гарантийной платформы похожа на модель электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести залог, чтобы начать бизнес, а общий объем одновременно проводимых операций не должен превышать лимит залога. Эта модель создает базу доверия между сторонами незаконной сделки.
В бизнесе торговли людьми продавцы таких услуг называются "гарантами сделок по трудоустройству". Некоторые продавцы во время перевозки используют угрозы, принуждение и другие средства, таких поставщиков дополнительных услуг называют "гарантами сделок по принуждению".
Стоит отметить, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в сделках, связанных с торговлей людьми, и даже некоторые ведущие платформы подчеркивают, что не будут выходить на этот рынок, что свидетельствует о его высокой степени порочности.
Навигационное гарантирование: закулисные силы торговли людьми
Лейханг Гарантия является единственной платформой, предоставляющей гарантии для "торговли с сильным давлением" среди десяти лучших торговых гарантийных платформ Юго-Восточной Азии. В официальном объявлении указано, что "гарантийные продавцы с сильным давлением" должны вносить депозит через специальный адрес.
Согласно данным анализа, с момента активации специального депозитного адреса компании Vanguard Guarantee 23 февраля 2025 года за короткие 5 месяцев было получено более 100 миллионов долларов США. Это всего лишь сумма депозитов, представленных торговцами, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Анализ потоков средств
Анализируя контрагентов по сделкам на адресе, предназначенном для обеспечения, мы можем оценить роль централизованных торговых платформ в этом процессе. Данные показывают, что несколько бирж напрямую или косвенно участвуют в процессе внесения и вывода депозитов.
Среди них некоторые биржи с китайским происхождением стали основными каналами для потоков капитала, что соответствует бизнесу, связанному с продажей китайского населения в юго-восточной Азии, которым занимается Vanguard Guarantee. Особенно одна всемирно известная платформа для торговли криптоактивами в этом процессе оказалась в центре внимания и была широко использована для оплаты депозитов и хранения преступных средств.
Угрозы для шифрования индустрии
Незаконные торговые гарантии, сочетаясь с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, представляют собой постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов. Эти платформы часто меняют адреса бизнеса, что создает огромные проблемы для мониторинга. Кроме торговли людьми, средства, связанные с организованной преступностью, такие как онлайн-азартные игры, отмывание денег и мошенничество, также представляют угрозу для централизованных сущностей, таких как биржи.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует совместных усилий мировых правоохранительных органов, а также активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. С помощью современных технологий анализа блокчейна и инструментов мониторинга рисков мы можем более эффективно выявлять и предотвращать такие преступные действия, внося вклад в создание более безопасной и соответствующей экосистемы Криптоактивов.